Departamento de Justiça extradita suposto operador de mineração Ponzi BTC do Panamá

A liderança do AirBit Club foi reunida na cidade de Nova York e enfrentará acusações por roubar „taxas de associação“ para financiar eventos de marketing massivos e estilos de vida pessoais pródigos.

Por anúncio de segunda-feira, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e o Distrito Sul de Nova York extraditaram do Panamá um líder do suposto esquema Ponzi, AirBit Club

Gutemberg Dos Santos é um dos seis operadores do Crypto Trader indiciados, e o último a chegar aos EUA para ser julgado pelo SDNY. Dos Santos tem dupla cidadania do Brasil e dos Estados Unidos. Autoridades inicialmenteapreendeu cinco dos seis em agosto , com um sexto evitando autoridades até outubro.

O DoJ alega que o AirBit Club vendeu „associações“ que prometiam retornos garantidos. Os seis operadores comercializaram seus retornos como sendo o produto das operações de mineração e estratégias comerciais do clube. De acordo com o DoJ, essas operações não existiam. Em vez disso, as taxas de associação foram para financiar mais marketing em todo o mundo, incluindo eventos massivos para recrutar novos sócios e estilos de vida jet-set para eles.

Alguns desses eventos podem ser vistos no site ainda ativo do AirBit Club, com o mais recente ocorrendo em São Paulo, Brasil, no ano passado

Um dos seis indiciados foi Scott Hughes, um advogado da Califórnia que, segundo o DoJ, ajudou a liderança do AirBit Club „ao, entre outras coisas, ajudar a remover informações negativas sobre o AirBit Club e Vizinova da Internet“ – possivelmente ameaçando processos por difamação para encerrar a dissidência.

Hughes também é acusado de ajudar a operação de lavagem de receitas por meio de várias contas de clientes.

Um dos esquemas Ponzi mais famosos em criptografia é o PlusToken, que recentemente viu mais de US $ 4 bilhões em ativos criptográficos confiscados pelo governo chinês.